• Etusivu
  • Tietoa KRP:stä »
    • Organisaatio
    • Henkilöstö
    • Rekrytointi
    • Arvot ja visio
    • Toiminnan suunnittelu ja seuranta
    • Rikosmuseo
    • Julkaisut ja raportit
    • Uhrintunnistus
    • Asiakirjahinnasto
    • Laskutustiedot
  • Rikostorjunta »
    • Järjestäytynyt rikollisuus
    • Talousrikokset
    • Tietotekniikkarikokset »
      • Tietotekniikkarikosten tunnusmerkistöjä
      • Nettivinkki
    • Huumausainerikollisuus
    • Huijaukset
    • Ihmiskauppa
    • Lapsipornografiasivuille pääsyn estäminen
  • Rikosilmiöitä »
    • Muuli-ilmiö
    • Maksukorttirikollisuus
    • Tietorikoksia
    • Ajoneuvorikollisuus 2012
    • Sähköpostihuijauksia
    • Nettiauervaara huijaa kukkasin
  • Rahanpesun torjunta »
    • Rahanpesun selvittelykeskus
    • Rahanpesuilmoituksen tekeminen »
      • Ilmoitusvelvolliset
      • XML-skeema
    • Kansainvälinen yhteistyö
    • Julkaisut »
      • Vuosikertomukset
    • Linkit
  • Kansainvälinen toiminta »
    • Oikeus- ja virka-apu
    • Kansainväliset yhteistyökanavat »
      • Infra-Red
    • Poliisin yhdyshenkilöt
  • Rikostekninen laboratorio
  • Yhteystiedot »
  • Yritysturvallisuus »
    • Toimintamalli
    • Kysymyssarja

Kansainvälinen yhteistyö

Rahanpesun selvittelykeskuksen kansainvälinen yhteistyö
 
Rahanpesulaissa tarkoitetun, epäilyttävää liiketointa koskevan ilmoituksen selvittäminen edellyttää usein kansainvälistä operatiivista yhteistyötä vieraan valtion rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten kanssa.

Selvittelykeskus on solminut kahdenvälisiä yhteistyöpöytäkirjoja useiden maiden kanssa. Operatiivisen yhteistyön lisäksi selvittelykeskus toimii tiiviissä yhteistyössä lukuisten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien kansainvälisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa on laadittu lukuisia kansainvälisiä sopimuksia ja muita instrumentteja, joissa yksittäisille valtioille asetetaan varsin pitkälle meneviä velvollisuuksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ennalta estämisessä, kriminalisoinnissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia kansainvälisiä instrumentteja 
 
Wienin yleissopimus eli Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan vuodelta 1988.

Asetus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Strasbourgin sopimus eli rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskeva yleissopimus vuodelta 1990.

Asetus rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Palermon sopimus eli kansainvälinen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus vuodelta 2000.

Asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) on G7- maiden perustama kansainvälinen yhteistyöelin rahanpesun torjunnan alueella. Jäseninä on 33 valtiota ja kaksi kansainvälistä organisaatiota. Toiminnassa painopisteenä on ollut rahanpesun torjuntaa koskevien 40 suosituksen uudistaminen sekä terrorismin rahoituksen vastaisten erityissuositusten laatiminen. Suositukset määrittelevät millä tasolla kunkin maan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan lainsäädännön tulee vähintään olla.

Egmont -ryhmä on epävirallinen yhteistyöelin, joka perustettiin vuonna 1995 kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämiseksi rahanpesun torjunnassa. Egmont -ryhmään kuuluu yli 110 rahanpesun selvittelystä vastaavaa kansallista yksikköä (FIU = Financial Intelligence Unit). 

Euroopan neuvoston asettama asiantuntijaryhmä tekee rahanpesun torjunnan tilaa koskevia maatarkastuksia niissä Euroopan Nnuvoston maissa, jotka eivät ole FATF:n jäseniä.

Europol on Euroopan unionin lainvalvontaorganisaatio, joka käsittelee rikollisuutta koskevia tiedustelutietoja. Europolin tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta ja yhteistyötä vakavan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisessä ja torjunnassa.

Interpolin päämääränä on toimia johtavana poliisiorganisaationa, jonka tehtävänä on avustaa viranomaisia ja organisaatioita ehkäistessä ja tutkittaessa rikoksia. Interpol on merkittävä  tietojenvaihtokanava jäsenmaiden välillä. Interpol järjestää rahanpesua koskevia seminaareja.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastainen yksikkö (The United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC) taistelee laittomia huumeita ja kansainvälistä rikollisuutta vastaan. Yksikön alaisuudessa toimii kansainvälinen rahanpesun torjuntaohjelma (The Global Programme against Money Laundering, UNGPML)

FIU:NET -hanke on Euroopan unionin alueella toimivien selvittelykeskusten välinen hanke, jonka tavoitteena on jäsenmaiden rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten yhteistyön parantaminen.