Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen

Poliisihallitus > Arpajais- ja rahankeräysvalvonta > Rahankeräysluvat ja valvonta > Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen		Poliisilaitokset ja yksiköt Yhteystiedot ja www-sivut Hae kunnan nimellä
Etusivu Tehtävät » Poliisihallituksen vihkiäistilaisuus Poliisihallituksen yksiköt » Esikunta Rikostorjuntayksikkö Valvonta- ja hälytystoimintayksikkö Lupahallintoyksikkö » Lupahallinto ja palvelut Arpajais- ja asehallinnon vastuualueet Turvallisuusalan vastuualue Kansainvälinen yksikkö Hallintoyksikkö Tekniikan yksikkö Sisäisen tarkastuksen yksikkö Poliisi aluehallintovirastoissa Poliisiylijohtaja Turvallisuusalan valvonta » Vartioimisliiketoiminta » Vartioimisliikelupa » Luvan myöntämisen edellytykset Muutosilmoitukset Vartioimisliikeluvan muuttaminen Vuosi-ilmoitus Luvan peruuttaminen Valvontamaksut Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen » Vastaavan hoitajan koulutus Hyväksymisen peruuttaminen Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen Voimassa olevat vartioimisliikeluvat Järjestyksenvalvontatoiminta » Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen Hyväksytyt järjestyksenvalvojakouluttajat Järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali Todistusmallit järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen ja kaasusumutinkoulutuksen järjestäjille Järjestyksenvalvojan tunnukset Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutukseen hakeminen Turvasuojaustoiminta Turvallisuusalan neuvottelukunta » Lomakkeet Yhteystiedot Arpajais- ja rahankeräysvalvonta » Lainsäädäntö » Arpajaislaki (1047/2001) ja asetus (1345/2001) Rahankeräyslaki (255/2006) ja valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006) » Asetus rahaliikenteen valvontalaitteista (1174/2001) » Tuottojen jakoon liittyvät lait Rahapelitoiminta Kansalliset tuomioistuinratkaisut Rahankeräysluvat ja valvonta » Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen Kirkkokuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien rahankeräysluvat Tilastot » Rahankeräysluvat » Tavara-arpajaisluvat » Bingoluvat Lomakkeet » Ratkaisusuosituslomake » Ampuma-asevalvonta » Asealan elinkeinolupa » Lainsäädäntö Elinkeinoluvan hakuohjeet Hakemuksen liitteet Ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilö Vastuuhenkilön koe vuonna 2010 Muuta huomattavaa Suoritemaksut Valvontamaksut Vastuuhenkilön muutos Ilmoitus asealan elinkeinon lopettamisesta Asekeräily » Lainsäädäntö Hyväksynnän hakeminen Tiedoston pitäminen Suoritemaksut Asetarkastus » Perusmääritelmät Tehtävät Aseiden käyttöturvallisuus Käytettyjen aseiden käyttöturvallisuus Aseiden käyttöturvallisuuden tarkastaminen Patruunoiden käyttöturvallisuuden tarkastaminen Sulkuvälit Tarkastusleimat Tekniset standardit » Tulkkien mitoitus Tiedote patruunoiden kaupasta ja hankkimisesta Tiedote äänenvaimentimien valmistamisen ja asentamisen luvanvaraisuudesta Ampuma-aselautakunta » Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje » Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 11.12.2009 Julkaisut Yhteystiedot » Viestintä Turvallisuusalan valvonta Yhteystiedot Vuorikatu 20 00100 HELSINKI TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT Puh 071 878 0181 Faksi 071 878 1649	Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 § 14 kohdan mukaan lakia sovelletaan myös arpajaislain tarkoittamiin rahapeliyhteisöön sekä elinkeinonharjoittajaan ja yhteisöön, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja. Poliisihallitus valvoo, että rahapeliyhteisöt ja muut edellä mainitut tahot noudattavat lain säännöksiä. Terrorismin nousu merkittäväksi uhaksi on merkinnyt myös lisääntynyttä valvontaa erilaisten rahavirtojen seuraamisen osalta. FATF (Financial Action Task Force), joka on OECD:n yhteydessä toimiva hallitusten välinen rahanpesun vastainen toimintaryhmä, suoritti Suomessa maatarkastuksen vuonna 2007 ja antoi Suomea koskevan arviointiraportin. Maatarkastuksessa todettiin puutteita muun muassa yleishyödyllisten yhteisöjen ohjeistamisessa terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Oheinen asiakirja on tarkoitettu oppaaksi erilaisille yleishyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille, jotta nämä kiinnittäisivät toiminnassaan huomiota myös tähän ilmiöön. Opas sisältää suosituksia sekä ohjeistuksia. Lisäksi oppaasta löytyy eri viranomaisten yhteystietoja, joihin voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa asiaan liittyvissä kysymyksissä. Terrorismin rahoitus ja yleishyödylliset yhteisöt (pdf, 39 kt) Takaisin \| Tulosta sivu